Investigadores de fraude de Bankman-Fried encuentran 38 propiedades en Bahamas
Por casi 18 meses, un vasto equipo de investigadores forenses ha estado revisando el «desastre» del intercambio de criptomonedas fallido de Sam Bankman-Fried, FTX, en busca de activos de valor.
Y mientras que el ex multimillonario deshonrado fue condenado a 25 años de prisión por fraude la semana pasada, se descubrió que una búsqueda global de su antiguo imperio empresarial podría estar finalmente empezando a dar frutos para los miles de víctimas que se quedaron sin dinero por su colapso.
Los documentos de la corte de quiebras reportados primero por Realtor.com revelaron que la nueva administración de FTX había recuperado 38 propiedades en las Bahamas de Bankman-Fried y sus asociados valoradas en unos $222 millones.
La pieza central del portafolio es un ático frente al mar de $35 millones donde Bankman-Fried vivía con nueve compañeros de cuarto, incluyendo a Caroline Ellison, su ex novia y jefa del fondo de cobertura Alameda Research de FTX, y Gary Wang y Nishad Singh, ambos ex altos ejecutivos de FTX.
Una vez apodado la «casa de fraternidad cripto», el apartamento de 11,500 pies cuadrados en el edificio Orchid en el complejo Albany Bahamas tiene vistas al océano Atlántico de piso a techo, una piscina en la azotea, suelos de mármol italiano y paredes de yeso veneciano.
Fue comprado por una subsidiaria de FTX por $30 millones en marzo de 2022 bajo la dirección de Bankman-Fried, según declaró en su juicio un antiguo amigo de la universidad, Adam Yedida.
Bankman-Fried vivía allí cuando fue arrestado por las autoridades de las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2022. Fue encontrado culpable en noviembre de apropiarse de fondos de clientes de FTX para gastar en propiedades de lujo, inversiones arriesgadas y donaciones políticas.
Los fiscales mostraron cómo Bankman-Fried utilizó miles de millones de fondos de clientes robados para adquirir más de tres docenas de propiedades en la isla de Nueva Providencia para sus colegas ejecutivos, amigos y familiares.
Ellison, Wang y Singh testificaron contra Bankman-Fried y están esperando sentencia por cargos de fraude relacionados con el colapso de FTX.
FTX también está preparando la venta de otros 15 apartamentos valorados en $151 millones en Albany Bahamas, un resort de lujo de 600 acres donde el golfista estrella Tiger Woods organiza un torneo anual.
Las 23 propiedades restantes de FTX incluyen condominios de lujo frente a la playa, lotes individuales y propiedades comerciales, incluyendo una propiedad en West Bay que había sido destinada para la sede corporativa de FTX.
Matthew Marco, un especialista en bienes raíces de lujo con los agentes Bond Bahamas, dijo que esperaba una alta demanda cuando las propiedades salieran al mercado este mes. «Las listas de propiedades de FTX en las Bahamas ofrecen oportunidades de inversión convincentes», dijo Marco.
Dijo que había tenido un «flujo» de interés en propiedades bahameñas de residentes del Reino Unido buscando opciones alternativas dadas los próximos cambios en el estatus de no domiciliado.
Una propiedad aún no a la venta es una casa de vacaciones de $16.4 millones que Bankman-Fried compró para sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford.
Después del colapso de FTX, Bankman y Fried dijeron que renunciarían voluntariamente a cualquier reclamo sobre la propiedad de 30,000 pies cuadrados en la exclusiva área de Old Fort Bay.
Pero las disputas legales sobre la propiedad han continuado, obligando a FTX a iniciar acciones legales para intentar recuperarla.
Bankman y su abogada bahameña Krystal Rolle le dijeron a Realtor.com que el título de la propiedad fue transferido a una empresa bahameña hace más de un año.
En una queja enmendada presentada ante la corte de quiebras este mes, los abogados de FTX fueron críticos con la pareja por aceptar la casa de su hijo.
“Tanto Bankman como Fried estaban familiarizados con los controles internos descuidados del grupo FTX y se les informó de numerosas señales de alerta que indicaban que su hijo y otros insiders estaban incumpliendo sus deberes fiduciarios”, escribieron los abogados de FTX. “Sin embargo, incluso como profesores de derecho sofisticados, Bankman y Fried eligieron vivir en una casa multimillonaria en las Bahamas financiada por la organización corporativa de poca monta con la que estaban tan familiarizados”.
Si las propiedades se venden por una cantidad significativa, solo devolverán una pequeña fracción de los $16 mil millones en reclamos de decenas de miles de antiguos inversores.
Las ventas de propiedades están siendo gestionadas por una corte de quiebras en Wilmington, Delaware. Allí, un equipo de abogados y expertos en reestructuración corporativa han pasado 18 meses desde que FTX se declaró en quiebra revisando los restos de las finanzas porosas de la empresa.
John J Ray III, director ejecutivo de FTX, le dijo al juez Lewis Kaplan antes de la sentencia de Bankman-Fried que su equipo se había quedado con un «desastre» para resolver.
Dijo: “El valor que esperamos devolver a los acreedores no existiría sin las decenas de miles de horas que los profesionales dedicados han pasado cavando en los escombros del vasto entramado criminal de Mr Bankman-Fried para desenterrar cada dólar, token u otro activo que se gastó en hogares de lujo, jets privados, proyectos especulativos sobrevalorados y que de otra manera se perdió en los cuatro vientos”.
